江苏中天科技股份有限公司2021第三季度报告

  本次调整后，公司累计为控股子公司2021年银行综合授信做担保金额合计为2,921,010万元，截至2021年9月30日，公司已实际为其提供的担保余额为767,157.72万元。

  江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公司”）于2021年3月3日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了公司《关于为控股子公司 2021年银行综合授信做担保的议案》，决议2021年为控股子公司银行综合授信做担保的总金额为2,829,570万元。该担保事项经公司2021年3月25日召开的2020年年度股东大会审议通过。

  根据部分控股子公司银行综合授信变动的真实的情况，以及业务发展补充流动资金的实际要，在原定担保金额基础上，公司拟对部分控股子公司2021年银行综合授信担保金额做调整，基本情况如下：

  本次调整后，公司累计为控股子公司2021年银行综合授信做担保金额合计为2,921,010万元，比原定金额2,829,570万元增加了91,440万元。

  1、公司于2021年10月29日召开第七届董事会第二十一次会议，应参会董事9名，实际参会董事9名，一致审议通过了公司《关于调整为部分控股子公司2021年银行综合授信做担保额度的议案》，决议对部分控股子公司2021年的银行综合授信担保金额做调整，公司累计为控股子公司2021年银行综合授信做担保金额合计为2,921,010万元，比原定金额2,829,570万元增加了91,440万元。

  注册地：江苏省南通市经济技术开发区新开闸路（经营场所：南通开发区齐心路105号）

  经营范围：生产销售射频同轴电缆、漏泄同轴电缆、对称通信电缆、信号电缆、控制电缆、高温同轴缆、高温线缆、光电混合缆（复合缆）、柔性波导馈线（软波导馈线）、柔性波导漏泄电缆（软波导漏泄电缆）、连接器、跳线组件、集束组件、避雷器、馈线卡及其配套附件；移动通信用无源设备和相关辅材，提供相关的技术服务（涉及许可经营的除外）；上述各种类型的产品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营及禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）

  经营范围：光纤预制棒，特种光纤、光缆的设计、开发、生产及销售，；普通光纤、光缆，电线电缆，特种电缆、铝包钢、铝合金成缆制造、销售及其配套器件与工程设计、安装、施工；机械设备加工、制造、销售；销售各类光固化涂层及提供相关的技术咨询服务；软硬件的开发、销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）

  经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：通信设施制造；通信设施销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

  注册地：南通市经济技术开发区新开南路1号(经营场所:南通市经济技术开发区新开南路1号,南通开发区齐心路109号)

  经营范围：电线电缆及其附件（海底光缆、海底电缆、海底光电复合缆、拖曳缆、脐带缆及各复合海底线缆、交流电缆、直流电缆、架空绝缘电缆、控制电缆、架空导线、光纤复合架空地线（OPGW)、接头盒、金属及塑料制缆保护器、终端设备、弯曲限制器、水密连接器、保护管、锚固及其他海工器件、通信设施），光缆、铝合金杆，铜、铝管，铜、铝排，电工器材的研发、设计、开发、生产、销售及技术服务；从事港口货物装卸、仓储的（集装箱、危险品货物除外）；自营和代理上述各类商品的进出口业务，但国家限定公司经营及禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：港口经营（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：海上风电相关系统研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

  经营范围：电线电缆附件、输电线路附件、通讯电缆附件、电力设备、电力金具、电工器材、绝缘材料及制品的研发技术、设计、制造、销售；电线电缆、金属材料、化工产品及原料（除危险化学品）的销售；电缆及电缆附件安装技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）

  经营范围：水质监测系统、浮标监测系统、岸基自动监测站、水下安防系统、海缆监测系统、海底接驳盒、海洋及江河湖库信息观测网络系统装备、海洋及水质传感器、舰载连接器、水密连接器及其他连接器件、弯曲限制器、海缆接头盒、锚固及其它海工器件、绞车系统、各类光缆、电缆、光电复合缆附件及金具、光缆通讯设备、电源等产品设备及其组件、配件、软件的研发、设计、制造、检测、销售、租赁、施工、维护；各类海洋工程、环境工程、水利工程的技术服务、施工服务；船舶设备租赁；光伏组件及配套产品的生产、销售；自营和代理相关这类的产品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）

  经营范围：各类港口与航道工程、码头、水利、防波堤、船坞、船闸、疏浚、吹填、地基及基础工程、水下炸礁清障及其配套工程、海上风机基础工程及安装工程、海上桩基工程、吊装工程、土木建筑工程、港口与海岸工程项目施工；港口装卸设施安装；通航建筑设施安装；安装、机械设备的租赁；海上实施工程技术开发、转让、咨询和服务；钢结构件制作、安装；海底电缆系统工程项目施工、维护；风力发电场的运行维护；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限制公司经营或禁止进出口的除外）；风电场建设；船舶租赁；沿海货物运输；内河货物运输；海缆敷设；吊装服务；电力工程项目施工。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）

  经营范围：光纤预制棒、光纤接插线、全光纤器件、光放大器、特种光纤、特种光缆、技术玻璃制品制造、光学器件、光学组件、光学薄膜、纳米碳材料、塑料制品、复合材料、防水卷材、覆膜金属板、环保处理设备、机电设施的研发、制造和销售；环保处理技术、静电除尘技术及服务；环保工程、净化工程、机电工程、防腐工程、防水工程、钢构工程、建筑装饰工程的设计、施工；环境污染治理设施运营；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业自产科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。在产品进入国际市场的同时，开展上述营业范围产品的进出口贸易。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）

  经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：铝制品、铝合金制品、电线电缆、电力器材、光缆的销售，从事电力科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，展览展示服务，会务服务，非居住房地产租赁，以下限分支机构经营：铝制品、铝合金制品、电线电缆、电力器材、光缆制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

  经营范围：光纤复合架空地线、光纤复合架空相线、全介质自承式光缆、普通光缆、光纤单元、电工用铝包钢线、铝包钢绞线、包括架空送电线在内的导线、电缆及其配套器件、通信电缆及其配套件、传感光缆及监测系统、双绞合金属材料网面、合成材料网面、金属编织网、不锈钢管、饮用水不锈钢管、钛及钛合金管、镍基合金管、不锈钢管件生产、销售；货物及技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的除外）；提供与上述有关的相关业务。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

  经营范围：船用电缆、机车车辆用电缆、风能电缆、光伏电缆、电气装备用电线电缆、高低压电力电缆、电机绕组引接线、航空线、橡套软电缆、矿用电线电缆、电梯电缆、石油及地质勘探用电缆、控制电缆、信号电缆、通信电缆、光电复合缆、电缆附件、电缆线束、光电线缆组件、新能源汽用零部件、油井及地质勘探用电缆、电缆材料的设计、生产、销售及服务；自有房屋租赁；自营或代理各类商品及技术的进出口业务、但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）

  经营范围：光伏发电、技术服务；光伏用晶体硅太阳能电池、非晶硅薄膜太阳能电池、多元化合物薄膜太阳能电池、分布式电源控制器和储能电池的研发、生产、销售；光伏发电工程设计、施工安装、运营维护；风力发电工程、输变电工程、配电工程设计、施工安装、运营维护；机电设施安装；光伏发电工程、风力发电工程、输变电工程、配电工程的建设总承包；承包与企业实力、规模、业绩相适应的国外工程建设项目总承包；新能源项目投资、管理；光伏应用产品及材料的研发、生产、销售；房屋建筑施工，绿化工程项目施工，城市、道路照明工程，市政设施建设工程施工；自有房屋租赁、物业管理；储能电站运营维护；会议展览服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或者禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）

  经营范围：功能膜、光学薄膜、太阳能电池背板、电路板材料及带涂层的膜类研发、生产、销售；高效太阳电池片、光伏组件及光伏接线盒的研发、生产、销售；房屋租赁；自营和代理各类商品和技术进出口业务。（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）

  经营范围：锂电池、锂电池配套产品及其材料的生产（按环保部门意见组织生产）、销售、研发；交流不间断电源、逆变设备、通信设施用直流远供电源设备、新能源路灯及其配套产品的研发、生产和销售；新能源汽车租赁；电源管理系统和新型电子元器件研发、测试和销售；光伏组件及其配套产品的生产、销售；储能工程设计、施工安装及运营维护；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或者禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）

  经营范围：金具、电力线路器材、光伏支架、集装箱、复合绝缘子、避雷器、熔断器、接头盒、跳线、电缆附件、铜排、铝排、铁附件、记忆合金、电力电子元器件、电力工具、电力机具、接线端子、电缆分支箱、断路器、高低压开关、隔离开关、交接箱、配线架、尾纤、铝包钢线、架空铝绞线等光电通信设施、复合钢带、铝带、阻水带、填充剂等光缆用通信材料制造、销售；提供本企业自产产品的技术服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本公司制作、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；植树造林；普通货物运输服务。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；机械电气设备制造；机械电气设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

  经营范围：高速列车接触线、高精度铜带、铜管、铜杆、铜排、绕组线、铜合金制品、铝合金制品、铜铝合金制品、高速铁路用贯通地线及金具的生产和销售；通信线路施工、安装；通信设施、器材的设计制造及销售；废弃陈旧物资（危险品、有毒品等国家专项规定产品除外）的回收、销售、自有房屋租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）

  经营范围：高精度铜杆、铜单丝、导体、铜合金制品生产、销售；废弃陈旧物资（危险品、有毒品及国家专项规定产品除外）的回收、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：金属材料制造；金属材料销售；金属制作的产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

  经营范围：宽带技术探讨研究；通信设施、系统集成网络、通信工程、光有源器件、光无源器件、光纤配线设备、综合配线设备、光纤通信及传感设备、通信基站、移动通信系统天线及基站附件（基站、室分、美化天线和馈线附件、无源器件等产品）、通信电源及配电设备（交直流电源列柜、配电箱、开关电源等产品）、光缆、电缆、光电复合缆、预制光缆、预制电缆、预制光电复合缆、机柜及冷通道、JP柜、电能计量箱、高低压成套开关设备、金属及非金属表箱、不锈钢制品加工、金属表面处理、环保喷涂；微模块、精密空调、智能门禁及门锁、光模块、波分复用设备、激光器、硅光子器件、芯片、线路板、电子器件、通信线束、电子科技类产品、安防及消防联动控制系统产品、无线传感设备、微波通讯设备、电缆测温设备、自动切换开关及监控通讯系统、精密设备环境控制管理系统等产品及配件的研发、设计、制造、销售、施工、维护及技术咨询服务；生活配套服务；货物及技术的进出口（国家禁止或限制公司进出口的除外）。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）。一般项目：软件开发；软件销售；软件外包服务；信息系统集成服务；智能控制管理系统集成；制冷、空调设备销售；制冷、空调设备制造；电池制造；电池销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

  经营范围：通信技术探讨研究；通信设施、系统集成网络、通信工程、光有源器件、光无源器件、光纤配线设备、综合配线设备、光纤通信及传感设备、通信基站、移动通信系统天线及基站附件（基站、室分、美化天线和馈线附件、无源器件等产品）、通信电源及配电设备（交直流电源列柜、配电箱、开关电源等产品）、光缆、电缆、光电复合缆、预制光缆、预制电缆、预制光电复合缆、网络机柜、JP柜、电能计量箱、高低压成套开关设备、金属及非金属表箱、不锈钢制品加工、金属表面处理、环保喷涂、微模块、精密空调、智能门禁及门锁、光模块、波分复用设备、激光器、硅光子器件、芯片、线路板、电子器件、通信线束、电子科技类产品、安防及消防联动控制系统产品、无线传感设备、微波通讯设备、电缆测温设备、自动切换开关及监控通讯系统、精密设备环境控制管理系统等产品及配件的研发、设计、制造、销售、施工、维护及技术咨询服务；生活配套服务；货物及技术的进出口（国家禁止或限制公司进出口的除外）；无线通信设施的研发、生产、销售。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）。一般项目：信息系统集成服务；安全技术防范系统模块设计施工服务；信息系统运行维护服务；音响设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

  经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；国内贸易（国家禁止或限制经营的项目除外；国家有专项规定的，取得相应许可后经营）；线缆产品及设备的研发、制造；仓储服务。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：对外承包工程（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

  经营范围：从事货物和技术的进出口业务，转口贸易，电线、电缆、机械设备及配件、金属材料及制品、通信设施、电子设备及元器件的销售，上述商品及通信、电力、电子信息专业领域内的研发技术、技术转让、技术咨询、技术服务，通信和电力工程的设计、安装、施工服务，商务信息咨询，企业管理咨询，电子科技类产品、化妆品、日用百货、食用农产品、煤炭、矿产品、石油制品（除危险品）、橡胶、胶塑制品、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）

  经营范围：光纤复合架空地线（OPGW）和光纤复合架空相线（OPPC）、光纤、光缆、金具的生产、销售。

  经营范围：光纤光缆、电线电缆、新能源有关产品的研发、生产和销售以及相关服务和咨询

  根据部分控股子公司2021年银行综合授信变动的真实的情况，以及补充流动资金的实际要，在原定担保金额基础上，公司拟对部分控股子公司2021年银行综合授信担保金额做调整，具体明细如下：

  以上被担保人均为中天科技之控股子公司，其中，中天射频电缆有限公司、中天科技光纤有限公司、南通江东电科通信有限公司、中天科技海缆股份有限公司、江苏中天科技电缆附件有限公司、中天海洋系统有限公司、中天科技集团海洋工程有限公司、中天科技精密材料有限公司、上海中天铝线有限公司、中天电力光缆有限公司、中天科技装备电缆有限公司、中天光伏技术有限公司、中天光伏材料有限公司、中天储能科技有限公司、江东金具设备有限公司、中天合金技术有限公司、江东合金技术有限公司、中天宽带技术有限公司、中天通信技术有限公司、中天科技巴西有限公司、中天科技印度有限公司、中天欧洲有限公司的银行综合授信大多数都用在补充生产经营所需流动资金贷款；中天世贸银行综合授信大多数都用在开立保函、信用证、远期锁汇及贷款；中天科技集团上海国际贸易有限公司银行综合授信主要是用于补充贸易流动资金。公司为上述授信做担保。

  本次调整后，公司累计为控股子公司2021年银行综合授信做担保金额合计为2,921,010万元，比原定金额2,829,570万元增加了91,440万元。

  1、经审议，董事会认为：公司本次调整为部分控股子公司2021年银行综合授信提供担保金额是根据其2021年银行综合授信变动的真实的情况，以及子公司业务发展补充流动资金的实际要，公司考虑控股子公司的实际经营情况、筹融资需要，授信资金用于主营业务，公司为其银行综合授信做担保，有利于促进其业务发展，提升公司的盈利能力。故同意本次公司调整为部分控股子公司2021年银行综合授信做担保额度的事项。

  2、独立董事发表如下意见：公司本次担保额度调整的被担保方均为公司之控股子公司，其担保额度的调整是基于银行综合授信变动情况和各家公司业务发展的实际要，有利于保障公司稳定发展、提升公司经营效率。本次担保议案的审议表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次公司调整为部分控股子公司2021年银行综合授信做担保额度事项。

  截至2021年9月30日，公司累计对外担保总额为1,770,870万元，占公司最近一期（2020年度）经审计净资产（2,425,578.03万元）的比例为73.01%。公司没有逾期的对外担保。本次担保事项尚需提交股东大会审议。

  3、《江苏中天科技股份有限公司独立董事关于第七届第二十一次董事会相关事项的独立意见》。

  证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临2021-074

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  1、江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公司”）根据《企业会计准则》及公司财务制度等相关规定，基于谨慎性原则，对公司合并报表范围内的资产进行了全面清查，以2021年9月30日为基准日，对2021年第三季度财务报告（2021年7-9月份，以下简称“本报告期”）合并报表范围内相关资产计提信用减值损失和资产减值准备。

  2、本报告期，公司累计计提各项资产减值准备共计112,602.48万元，扣除所得税因素后，将相应减少公司本报告期合并报表净利润95,712.10万元，减少公司本报告期合并报表归属于母公司净利润85,398.32万元（其中：按权益比例计算影响数51,465.96万元，因高端通信业务财务资助为南通江东电科通信有限公司少数股东承担亏损影响数33,932.36万元）。公司本次计提的资产减值金额未经会计师事务所审计，最终数据以公司2021年度审计报告为准。

  3、针对高端通信业务，公司已于2021年半年度对应收航天神禾科技（北京）有限公司应收款单项计提减值损失4,182.95万元，对预付浙江鑫网能源工程有限公司原材料采购款单项计提减值损失98,003.03万元。本年度对高端通信业务相关资产累计计提资产减值准备208,419.22万元。

  公司于2021年10月29日召开的第七届董事会第二十一次会议和第七届监事会第十八次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。详细的细节内容如下：

  为真实反映公司本报告期的财务情况、资产价值和经营成果，公司依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，对公司合并报表中截止2021年9月30日止的相关资产价值出现的减值迹象进行了全面的清查和分析，按资产类别进行了测试，对有几率发生资产减值及信用减值计提了减值准备金。

  依据测试结果，本报告期共计提各项信用减值损失64,744,935.87元，计提资产减值准备1,061,279,831.12元，合计金额1,126,024,766.99元。计提减值的明细情况见下表：

  公司对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款和应收款项融资，以发生违约的风险为权重，预计合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额的现值，运用简化计量方法，计提信用减值损失。本报告期公司计提信用减值准备6,474.49万元。主要为公司海洋板块业务增加的应收款而计提的信用减值。

  依据公司存货资产负债表日成本与可变现净值孰低计量，对存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。本报告期，根据公司既定会计政策，计提资产减值准备106,127.98万元。截至2021年9月30日，为航天神禾科技（北京）有限公司订单采购与生产的存货163,435.75万元，存在客户无法继续接受货物的风险，在合同不履行情况下，按照存货预计可变现金额确认损失，公司对高端通信业务涉及的存货按照原材料和库存商品单项单独测算后计提跌价准备，本期计提存货跌价准备106,233.24万元。

  1、本报告期，公司累计计提各项资产减值准备共计112,602.48万元，扣除所得税因素后，将相应减少公司本报告期合并报表净利润95,712.10万元，减少公司本报告期合并报表归属于母公司净利润85,398.32万元（其中：按权益比例计算影响数51,465.96万元，因高端通信业务财务资助为南通江东电科通信有限公司少数股东承担亏损影响数33,932.36万元）。公司本次计提的资产减值金额未经会计师事务所审计，最终数据以公司2021年度审计报告为准。

  2、针对高端通信业务，公司已于2021年半年度对应收航天神禾科技（北京）有限公司应收款单项计提减值损失4,182.95万元，对预付浙江鑫网能源工程有限公司原材料采购款单项计提减值损失98,003.03万元。本年度对高端通信业务相关资产累计计提资产减值准备208,419.22万元。

  本次计提资产减值准备与信用减值损失依据《企业会计准则》及公司相关会计政策实施，能更准确反映公司资产的实际市场价值，符合会计谨慎性原则。董事会同意本次计提资产减值准备与信用减值损失方案。

  公司独立董事认为：公司本次资产减值准备与信用减值损失是本着谨慎性的原则，根据《企业会计准则》计提的，能够线年第三季度资产价值和财务情况，有利于公司规范运作。本次计提资产减值准备符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，不存在损害公司和股东利益的情形。同意本次计提资产减值准备与信用减值损失。

  审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备与信用减值损失符合《企业会计准则》的有关法律法规，计提减值准备后能更加公允地反映公司资产状况，不存在损害公司及股东利益的情况。同意本次计提资产减值准备与信用减值损失。

  公司监事会认为：公司依照《企业会计准则》和有关法律法规计提资产减值准备与信用减值损失，符合公司相关业务的真实的情况，计提后能更公允、真实地反映公司资产和财务情况。同意本次计提资产减值准备与信用减值损失。

  证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临2021-072

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公司”）于2021年10月19日以书面形式发出了关于召开公司第七届董事会第二十一次会议的通知。本次会议于2021年10月29日以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  一、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2021年第三季度报告》（详见2021年10月30日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《江苏中天科技股份有限公司2021年第三季度报告》）。

  二、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》（详见2021年10月30日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 的《江苏中天科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。）

  独立董事意见：公司本次资产减值准备是本着谨慎性的原则，根据《企业会计准则》计提的，能够线年第三季度资产价值和财务情况，有利于公司规范运作。本次计提资产减值准备符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，不存在损害公司和股东利益的情形。同意本次计提资产减值准备。

  三、审议通过了《关于增加与部分关联方2021年日常经营性关联交易的议案》（详见2021年10月30日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《江苏中天科技股份有限公司关于增加与部分关联方2021年日常经营性关联交易的公告》）。

  表决结果：同意7票（关联董事薛济萍先生、薛驰先生回避表决），反对0票，弃权0票。

  独立董事对本次增加关联交易事项做了事前审核，并发表如下意见：赞同公司增加与部分关联方2021年日常经营性关联交易额度。公司关联交易以市场行情报价为依据，日常经营性购买与销售均与市场一样的产品比较定价，遵循公开、公平、公正的原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。公司增加与部分关联方2021年日常经营性关联交易符合公司正常的生产经营需要，增加额度以2021年（1-9月）实际发生关联交易金额为基础，并履行了必要的决策程序，关联董事回避表决，不存在损害另外的股东利益的情形。

  四、审议通过了《关于调整为部分控股子公司2021年银行综合授信做担保额度的议案》（详见2021年10月30日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《江苏中天科技股份有限公司关于调整为部分控股子公司2021年银行综合授信做担保额度的公告》）。

  独立董事意见：公司本次担保额度调整的被担保方均为公司之控股子公司，其担保额度的调整是基于银行综合授信变动情况和各家公司业务发展的实际要，有利于保障公司稳定发展、提升公司经营效率。本次担保议案的审议表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次公司调整为部分控股子公司2021年银行综合授信做担保额度事项。

  证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临2021-073

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公司”）于2021年10月19日以书面形式发出了关于召开公司第七届监事会第十八次会议的通知。本次会议于2021年10月29日以通讯方式召开，应参会监事3名，实际参会监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  一、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2021年第三季度报告》（详见2021年10月30日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《江苏中天科技股份有限公司2021年第三季度报告》）。

  二、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》（详见2021年10月30日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 的《江苏中天科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。）

  关于计提资产减值准备，监事会认为：公司依照《企业会计准则》和有关法律法规计提资产减值准备，符合公司相关业务的真实的情况，计提后能更公允、真实地反映公司资产和财务情况，同意本次计提资产减值准备。

  三、审议通过了《关于增加与部分关联方2021年日常经营性关联交易的议案》（详见2021年10月30日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《江苏中天科技股份有限公司关于增加与部分关联方2021年日常经营性关联交易的公告》）。

  四、审议通过了《关于调整为部分控股子公司2021年银行综合授信做担保额度的议案》（详见2021年10月30日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《江苏中天科技股份有限公司关于调整为部分控股子公司2021年银行综合授信做担保额度的公告》）。