湖南宇晶机器股份有限公司

来源：安博电竞网上官网    发布时间：2023-07-27 07:10:56

　　本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来展开规划，出资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度陈说全文。

　　1）数控研磨抛光机，首要运用于手机玻璃、陶瓷、蓝宝石、半导体、不锈钢等非金属硬脆性资料制造的薄片零件的高精度研磨和精细抛光，首要运用于消费电子范畴。

　　2）多线切开机及线切开机技术改造，线切开机首要运用于太阳能单晶硅、多晶硅、蓝宝石、陶瓷、水晶、磁性资料等硬脆性资料切片加工，首要运用于光伏、新资料职业；线切开机技术改造，首要针对现在商场提出的出产自动化、加工产品尺度改动等需求对原切开机结构进行的晋级改造。

　　3）镀膜机，首要运用于手机盖板装修膜、摄像头镀膜、光学职业、精细仪器带通滤光片、薄膜电池、微电子元件等方面，首要运用于消费电子范畴。

　　上述财政指标或其加总数是否与公司已宣布季度陈说、半年度陈说相关财政指标存在严重差异

　　公司是否存在揭露发行并在证券交易所上市，且在年度陈说赞同报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　2020年面临新冠疫情影响，在公司董事会、处理层及整体员工的共同努力下，公司在做好疫情防控的一起，活跃做好复工复产等各项作业，公司运营收入虽较上年度有小幅添加，但受商场竞争剧烈、产品出售毛利有所下滑、财物减值预备计提添加等晦气要素影响，公司业绩呈现亏本。

　　公司2020年完成出售收入365,289.954.56元，较上年同期添加21.11%，其间，抛光研磨机完成出售收入223,592.165.17元，较上年同期添加16.68%；线切开机及线切开机技术改造完成出售收入80,200,667.89元，较上年同期添加 70.28%；线%；金刚石线%。全年完成归属于母公司股东的净利润为 -5,975,037.95元，较上年同期下降 143.60%。加权均匀净财物收益率- 0.77%，根本每股收益-0.06 元。

　　陈说期，保证事务规划安稳展开的根底上，努力进步企业运营展开质量，不断优化商场和公司产品结构，公司要点展开了以下几方面作业：

　　1、 研制方面：加强对职业趋势的研判，紧跟商场需求，加强新技术、新设计方案在产品上的运用，进步产品功能；活跃引入高素质研制人才，调整研制团队架构，进步了快速呼应水平，加快了新产品开发进度。

　　2、 出售方面：在坚持原有研磨抛设备事务的根底上，活跃开辟多线切开机商场，陈说期，公司优化晋级的多线切开机已向下流太阳能单晶硅切片客户完成批量出售，为进一步拓宽多线切开机事务打下杰出的根底。

　　3、 处理方面：公司进一步推动标准运作，加强法人处理，不断完善和实行各项内部操控处理原则；加大财政管控力度，加强对供货商的挑选、处理，操控各项收买本钱；进一步推动公司的信息化建造，进步精细化处理才能；经过安排各类训练，进步各级员工的常识、技术水平，加强现有人才团队培育，并经过完善绩效薪酬体系等激励机制，招引各类优秀人才的参与，不断进步公司的运营处理水平。

　　4、盘活公司存量财物：为有利于盘活公司财物，进步财物的运营功率，进一步优化财物结构，增强公司中心竞争力，公司从整体利益动身，公司将搁置的土地、房产、机器及其他辅佐建筑物整体打包出售，完成财物处置收益978.09万元，有利于公司的久远展开。

　　5、 本钱运作方面：经过收买湖南益缘新资料科技公司51%股权，丰厚公司产品类型，在安稳数控机床设备事务的根底上，活跃开辟配套切开耗材商场，构成“设备+耗材”协同效应，为客户供给一站式服务，进步客户粘性。

　　5、陈说期内运营收入、运营本钱、归属于上市公司一般股股东的净利润总额或许构成较前一陈说期产生严重改动的阐明

　　陈说期内完成运营收入365,289,954.56 元，较去年同期添加21.11%；运营本钱272,782,541.54元，较去年同期添加28.71%；归属于母公司股东的净利润为-5,975,037.95，较去年同期下降143.60%，首要原因为产品毛利率较去年有所下降，本期计提的财物减值丢失和信誉减值丢失金额较大。

　　（1）与上年度财政陈说比较，管帐方针、管帐估量和核算办法产生改动的状况阐明

　　财政部于2017年7月5日发布了《企业管帐原则第14号——收入（2017年修订）》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入原则”）。经本公司董事会抉择经过，本集团于2020年1月1日起开端实行前述新收入原则。

　　新收入原则为标准与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入承认模型。为实行新收入原则，本集团从头点评首要合同收入的承认和计量、核算和列报等方面。初次实行的累积影响金额调整初次实行当期期初（即2020年1月1日）的留存收益及财政报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

　　——本集团的一些存货满意对价的权力，且该权力取决于时刻消逝之外的其他要素，本集团将其重分类列报为合同财物（或其他非活动财物）；本集团的一些存货满意已收或应客户对价而应向客户转让产品的责任，本集团将重分类列报为合同负债（或其他非活动负债）。

　　——本集团将因转让产品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目改动为“合同负债”项目列报。

　　——本集团的一些应收金钱不满意无条件（即：仅取决于时刻消逝）向客户收取对价的条件，本集团将其重分类列报为合同财物（或其他非活动财物）；本集团将未到收款期的应收质保金重分类为合同财物（或其他非活动财物）列报。

　　到2020年12月31日，本集团本年兼并规模比上年添加2户，削减2户，详见第十二节、财政陈说 附注八“兼并规模的改动”。

　　本公司及董事会整体成员保证信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议告诉于2021年4月18日以电话、电子邮件等方法向整体董事宣布，会议于2021年4月28日在公司会议室以现场和通讯方法举行。本次会议由公司董事长杨宇红先生掌管，本次会议应参会董事8名，实践参会董事8名，其间独立董事施炜先生、董事张国秋先生以通讯方法参会，公司监事和高档处理人员列席了会议。本次会议的招集、举行及表决程序契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件及《公司章程》的规矩。

　　独立董事孙倩女士、张华桂先生、施炜先生向董事会递交了2020年度述职陈说，并将在公司2020年年度股东大会上述职，详细内容详见巨潮资讯网（）登载的《2020年度独立董事述职陈说》。

　　公司2020年利润分配预案为：公司2020年度归属于上市公司股东的净利润为负数，2020年度不进行利润分配，也不进行本钱公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

　　详细内容详见公司在巨潮资讯网（）、《证券日报》、《我国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《关于2020年度拟不进行利润分配的专项阐明》。

　　公司独立董事对本方案事项宣布了独立定见。详见同日宣布于巨潮资讯网（）的《独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立定见》。

　　详细内容详见公司在巨潮资讯网（）登载的《2020年度内部操控自我点评陈说》。

　　公司独立董事对本方案事项宣布了独立定见，保荐组织出具了核对定见，管帐师事务所出具了内部操控鉴证陈说。详见同日宣布于巨潮资讯网（）的《独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立定见》、《海通证券股份有限公司关于公司2020年内部操控自我点评陈说的核对定见》及《内部操控鉴证陈说》。

　　（六）审议经过《关于2020年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说的方案》

　　详细内容详见公司在巨潮资讯网（）、《证券日报》、《我国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《2020年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说》。

　　公司独立董事对本方案事项宣布了独立定见，保荐组织出具了专项核对陈说，管帐师事务所出具了征集资金年度寄存与运用状况鉴证陈说。详见同日宣布于巨潮资讯网（）的《独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立定见》、《海通证券股份有限公司关于公司2020年度征集资金寄存与运用状况的专项核对陈说》及《2020年度征集资金寄存与运用状况鉴证陈说》。

　　详细内容详见公司在巨潮资讯网（）、《证券日报》、《我国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《2020年年度陈说摘要》，巨潮资讯网（）登载的《2020年年度陈说全文》。

　　详细内容详见公司在巨潮资讯网（）、《证券日报》、《我国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《2021年第一季度陈说正文》，巨潮资讯网（）登载的《2021年第一季度陈说全文》。

　　（1）公司非独立董事，若其未在公司担任董事以外的其他职务，该董事不在公司收取董事薪酬；若其一起担任公司高档处理人员或其他职务的，该董事依照高档处理人员薪酬方针或许其他职务相应的薪酬方针收取薪酬，公司不再另行付出其董事薪酬；

　　（2）独立董事薪酬实施作业补助制，2020年度独立董事从公司取得的税前酬劳总额如下（人民币）：

　　公司独立董事对本方案事项宣布了独立定见。详见同日宣布于巨潮资讯网（）的《独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立定见》。

　　整体董事与此方案存在相相联系，本方案直接提交2020年年度股东大会审议。

　　（1）总经理杨宇红先生（2020年4月24日之后不再担任公司总经理）的薪酬为20.76万元；

　　（2）总经理葳先生（2020年4月24日开端任职）的薪酬为39.01万元；

　　（4）事会秘书邱辉女士(2020年9月21日卸职董事会秘书)的薪酬为11.85万元；

　　（5）财政总监杨宇霞女士（2020年9月21日卸职财政总监）的薪酬为4.81万元；

　　（6）副总经理、财政总监兼董事会秘书周波评先生（2020年9月21日开端任职）的薪酬为19.22万元.

　　以上薪酬为2020年度高档处理人员从公司取得的税前酬劳总额，包含根本工资、奖金、补助、补助、员工福利费和各项保险费、公积金。

　　公司独立董事对本方案事项宣布了独立定见。详见同日宣布于巨潮资讯网（）的《独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立定见》。

　　（1）公司非独立董事，若其未在公司担任董事以外的其他职务，该董事不在公司收取董事薪酬；若其一起担任公司高档处理人员或其他职务的，该董事依照高档处理人员薪酬方针或许其他职务相应的薪酬方针收取薪酬，公司不再另行付出其董事薪酬；

　　（2）独立董事薪酬实施作业补助制，补助为人民币6万元/年（税前），独立董事按规矩行使职权所需的合理费用（包含差旅费、办公费等），公司给予实报实销；

　　公司独立董事对本方案事项宣布了独立定见。详见同日宣布于巨潮资讯网（）的《独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立定见》。

　　整体董事与此方案存在相相联系，本方案直接提交2020年年度股东大会审议。

　　每年年底依据董事会薪酬与查核委员会的查核，确认其终究实践薪酬，绩效薪酬部分按绩效查核相关原则年终发放；

　　公司高档处理人员薪酬所触及的个人所得税一致由公司代扣代缴。公司独立董事对本方案事项宣布了独立定见。详见同日宣布于巨潮资讯网（）的《独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立定见》。

　　详细内容详见公司在巨潮资讯网（）、《证券日报》、《我国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《关于修正〈公司章程〉的公告》，修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（）。

　　（十八）审议经过《关于公司2021年度拟向银行请求授信及供给担保事项的方案》

　　本次公司为满意出产运营的需求，2021年度公司拟用公司房产、土地作为典当担保及公司董事长杨宇红先生供给无偿连带责任担保，向银行请求不超越人民币40,000.00万元的授信，授信额度用于处理日常出产运营所需的活动资金告贷、收据贴现、开具银行承兑、银行保函、银行保理、信誉证等事务，一起，授权公司董事长代表公司签署有关法令文件，在此期间，授信额度可循环运用。详细典当担保金额、担保期限、授信金额等事项以各方后续签署的告贷合同、典当担保协议或典当担保文件约好为准，不存在危害公司及整体股东的利益。

　　详细内容详见公司同日宣布于巨潮资讯网（）、《证券日报》、《我国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》的《关于公司2021年度拟向银行请求授信及供给担保事项的公告》。

　　公司独立董事对本方案事项宣布了独立定见。详见同日宣布于巨潮资讯网（）的《独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立定见》。

　　（十九）审议经过《关于公司及全资子公司运用搁置征集资金进行现金处理的方案》。

　　赞同公司及全资子公司将在保证不影响公司征集资金出资方案正常进行和征集资金安全的状况下，运用不超越人民币5,000.00万元（含）的搁置征集资金进行现金处理，额度能够翻滚运用。

　　详细内容详见公司同日宣布于巨潮资讯网（）、《证券日报》、《我国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》的《关于公司及全资子公司运用搁置征集资金进行现金处理的公告》。

　　公司独立董事对本方案事项宣布了独立定见。详见同日宣布于巨潮资讯网（）的《独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立定见》。

　　保荐组织对此出具了专项核对定见。详见同日宣布于巨潮资讯网（）的《海通证券股份有限公司关于公司及全资子公司运用搁置征集资金进行现金处理的核对定见》。

　　（二十）审议经过《关于公司及全资子公司运用搁置自有资金进行现金处理的方案》。

　　赞同公司及全资子公司将在保证不影响公司日常运营及资金安全的状况下，运用不超越人民币5,000.00万元（含）的搁置自有资金进行现金处理，额度能够翻滚运用。

　　详细内容详见公司同日宣布于巨潮资讯网（）、《证券日报》、《我国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》的《关于公司及全资子公司运用搁置自有资金进行现金处理的公告》。

　　公司独立董事对本方案事项宣布了独立定见。详见同日宣布于巨潮资讯网（）的《独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立定见》。

　　详细内容详见公司在巨潮资讯网（）、《证券日报》、《我国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《关于公司第四届董事会换届暨推举董事的公告》。

　　公司独立董事对本方案事项宣布了独立定见。详见同日宣布于巨潮资讯网（）的《独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立定见》。

　　详细内容详见公司在巨潮资讯网（）、《证券日报》、《我国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《关于公司第四届董事会换届暨推举董事的公告》。

　　公司独立董事对本方案事项宣布了独立定见。详见同日宣布于巨潮资讯网（）的《独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立定见》。

　　中审众环管帐师事务所（特别一般合伙）能够恪尽职守、严厉实行独立、客观、公平的执业原则，赞同公司持续聘任其为公司2021年度审计组织。详细内容详见同日宣布于《证券日报》、《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）上的《关于公司延聘2021年度审计组织的公告》。

　　公司独立董事对本方案事项宣布了事前认可定见和独立定见。详见同日宣布于巨潮资讯网（）的《独立董事关于公司延聘2021年度审计组织的事前认可定见》、《独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立定见》。

　　公司董事会定于2021年5月20日（周四）以现场表决与网络投票相结合方法举行2020年年度股东大会审议相关方案。

　　详细内容详见公司同日宣布于巨潮资讯网（）、《证券日报》、《我国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》上的《关于举行2020年年度股东大会的告诉》。表决效果：赞同8票，对立0票，放弃0票。

　　3、《海通证券股份有限公司关于公司2020年内部操控自我点评陈说的核对定见》；

　　4、《海通证券股份有限公司关于公司2020年度征集资金寄存与运用状况的专项核对陈说》；

　　5、《海通证券股份有限公司关于公司及全资子公司运用搁置征集资金进行现金处理的核对定见》；

　　6、中审众环管帐师事务所（特别一般合伙）出具的《内部操控鉴证陈说》、《2020年度征集资金寄存与运用状况鉴证陈说》。

　　本公司及监事会整体成员保证信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议告诉于2021年4月18日以电话、电子邮件等方法向公司整体监事宣布。会议于2021年4月28日在公司会议室以现场和通讯方法举行。本次会议由公司监事会主席张靖先生掌管，本次会议应参会监事3名，实践参会监事3名，董事会秘书列席本次会议。本次会议的招集、举行及表决程序契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件及《公司章程》的规矩。

　　公司2020年利润分配预案为：公司2020年度归属于上市公司股东的净利润为负数，2020年度不进行利润分配，也不进行本钱公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

　　监事会定见：咱们以为公司 2020年度利润分配预案契合有关法令、法规、部门规章、标准性文件和《公司章程》、《公司初次揭露发行股票并上市后的利润分配方针》及《公司初次揭露发行股票并上市后三年股东分红报答规划》的规矩，不存在危害公司股东、特别是中小股东利益的景象，有关决议方案程序合法、合规，监事会赞同公司2020年度利润分配预案。

　　详细内容详见公司在巨潮资讯网（）、《证券日报》、《我国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《关于2020年度拟不进行利润分配的专项阐明》。

　　监事会以为：公司依据我国证监会和深圳证券交易所的相关规矩结合公司实践状况拟定了比较全面、完善的内部操操控度，公司内部操控能够有用保证公司标准处理运作，健康展开，维护公司财物的安全和完好。陈说期内，公司处理、决议方案均有用实行相关原则，未有违背《企业内部操控根本标准》及其配套指引的规矩和其他内部操控监管要求及公司内部操操控度的景象产生。《2020年度内部操控自我点评陈说》实在、客观地反映了公司内部操控的实践状况，监事会对上述内部操控自我点评陈说无异议。

　　详细内容详见公司在巨潮资讯网（）登载的《2020年度内部操控自我点评陈说》。

　　（五）审议经过《关于2020年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说的方案》

　　监事会以为：公司严厉依照法定程序赞同并宣布征集资金的运用状况，公司征集资金项目不存在严重危险。公司在日常付出中严厉依照监管协议的规矩实行各项征集资金的批阅、付出，盯梢资金流向，征集资金的处理和运用契合《征集资金运用处理原则》的规矩。2020年度公司征集资金寄存和运用均严厉依照监管原则实行，没有危害股东和公司利益的状况产生。

　　详细内容详见公司在巨潮资讯网（）、《证券日报》、《我国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《2020年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说》。

　　监事会认线年年度陈说及摘要，以为董事会编制和审阅公司2020年年度陈说的程序契合法令、行政法规和我国证监会的规矩，陈说内容实在、精确、完好地反映了公司2020年年度的财政状况和运营效果，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　详细内容详见公司在巨潮资讯网（）、《证券日报》、《我国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《2020年年度陈说摘要》，巨潮资讯网（）登载的《2020年年度陈说全文》。

　　监事会认线年第一季度陈说全文及正文，以为董事会编制和审阅公司《2021 年第一季度陈说》的程序契合法令、行政法规和我国证监会的规矩，陈说内容实在、精确、完好地反映了公司的实践状况，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，赞同经过该陈说。

　　详细内容详见公司在巨潮资讯网（）、《证券日报》、《我国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《2021年第一季度陈说正文》，巨潮资讯网（）登载的《2021年第一季度陈说全文》。

　　（1）监事若其在公司担任其他职务的，则依照该职务相应的薪酬方针收取薪酬, 不从公司收取监事薪酬；若其未在公司担任监事以外的其他职务，则不再从公司收取监事薪酬；

　　（1）监事若其在公司担任其他职务的，则依照该职务相应的薪酬方针收取薪酬, 不从公司收取监事薪酬；若其未在公司担任监事以外的其他职务，则不再从公司收取监事薪酬；

　　（十一）审议经过《关于公司2021年度拟向银行请求授信及供给担保事项的方案》；

　　监事会以为：本次请求授信有利于促进公司展开，进一步满意公司展开与生计运营的需求。现在，公司运营状况杰出，具有较好的偿债才能，本次请求授信不会给公司带来严重财政危险及危害公司利益。

　　详细内容详见公司同日宣布于巨潮资讯网（）、《证券日报》、《我国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》的《关于公司2021年度拟向银行请求授信及供给担保的公告》。

　　（十二）审议经过《关于公司及全资子公司运用搁置征集资金进行现金处理的方案》。

　　监事会以为，公司及全资子公司本次运用搁置征集资金进行现金处理，契合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司标准运作指引》等相关法规和标准性文件的规矩，能够进步资金运用功率，取得必定的收益，契合公司和整体股东的利益，不存在变相改动征集资金用处的景象，不影响征集资金出资方案的正常进行，不影响公司日常及公司事务的正常运营。赞同公司及全资子公司将在保证不影响公司征集资金出资方案正常进行和征集资金安全的状况下运用不超越人民币5,000.00万元（含）的搁置征集资金进行现金处理。在授权的额度和有用期内，资金能够翻滚运用。

　　详细内容详见公司同日宣布于巨潮资讯网（）、《证券日报》、《我国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》的《关于公司及全资子公司运用搁置征集资金进行现金处理的公告》。

　　（十三）审议经过《关于公司及全资子公司运用搁置自有资金进行现金处理的方案》。

　　监事会以为，在保证公司及全资子公司正常出产运营的状况下，公司及全资子公司运用不超越人民币5,000.00万元的搁置自有资金进行现金处理，当令出资于较低危险、活动性好的理财产品。在上述额度规模内，资金能够翻滚运用，契合我国证监会和深圳证券交易所的相关监管规矩，有利于进步公司资金的运用功率，添加公司资金收益，不会对公司运营形成晦气影响，契合公司和整体股东的利益，不存在危害公司及整体股东，特别是中小股东利益的景象。

　　监事会赞同公司及全资子公司将在保证不影响公司日常运营及资金安全的状况下运用不超越人民币5,000.00万元（含）的搁置自有资金进行现金处理。

　　详细内容详见公司同日宣布于巨潮资讯网（）、《证券日报》、《我国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》的《关于公司及全资子公司运用搁置自有资金进行现金处理的公告》。

　　详细内容详见同日宣布于《证券日报》、《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）上的《关于公司聘任2021年度审计组织的公告》。

　　详细内容详见公司同日宣布于巨潮资讯网（）、《证券日报》、《我国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》的《关于公司第四届监事会换届暨推举监事的公告》。

　　湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议决定于2021年5月20日（周四）以现场表决与网络投票相结合的方法举行公司2020年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”或“本次会议”）。现将有关状况告诉如下：

　　3、本次会议举行的合法、合规性：公司2021年4月28日举行第三届董事会第二十一次会议审议经过了《关于举行2020年年度股东大会的方案》，公司董事会招集本次股东大会契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和公司章程的规矩。

　　经过深圳证券交易所交易体系进行网络投票的详细时刻为：2021年5月20日上午9：30—11:30，下午13:00—15:00；经过深圳证券交易所互联网投票体系投票的详细时刻为：2021年5月20日上午9:15—下午15:00期间的恣意时刻。

　　（1）现场投票：股东自己到会现场会议或许经过授权托付书（详见附件1）托付别人到会现场会议。

　　（2）网络投票：公司将经过深圳证券交易所体系和互联网投票体系（）向整体股东供给网络投票渠道，股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。同一表决权只能挑选现场投票和网络投票中的一种方法，不能重复投票。若同一表决权呈现重复表决的，以第一次有用投票效果为准。

　　本次股东大会的股权挂号日为2021年5月13日，截止股权挂号日下午收市时在我国结算深圳分公司挂号在册的公司整体股东均有权到会股东大会，并能够以书面形式托付代理人到会本次股东大会和参与表决，该股东代理人不必是公司股东（授权托付书见附件1）；

　　湖南省益阳市长春经济开发区资阳大路北侧01号湖南宇晶机器股份有限公司四楼会议室。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事述职陈说刊登于公司指定信息宣布网站巨潮资讯网（）。

　　本次股东大会第10个方案为特别表决事项，须经到会会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的过2/3经过；第15、16、17个方案选用累积投票方法表决。

　　依据《上市公司股东大会规矩》的要求，股东大会审议影响中小出资者利益的严重事项时，对中小出资者（中小出资者是指除独自或算计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当独自计票，并及时揭露宣布。

　　上述方案现已公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十八次会议审议经过，内容详见公司刊载于巨潮资讯网（）及《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的公告。

　　（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人运营执照复印件、股东账户卡或有用持股凭据复印件和自己身份证复印件进行挂号；若非法定代表人到会的，代理人应持加盖单位公章的法人运营执照复印件、授权托付书（附件二）、股东账户卡复印件和自己身份证复印件到公司挂号；

　　（2）自然人股东应持股东账户卡复印件、自己身份证复印件到公司挂号；若托付代理人到会会议的，代理人应持股东账户卡复印件、授权托付书（附件二）和自己身份证复印件到公司挂号。

　　（3）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行挂号。本公司不接受电线日（星期一：上午9:30-11:30，13:30-17:00）。

　　（2）选用书面信函或传线之前送达或许传真至本公司证券部办公室。来信请寄：湖南省益阳市长春经济开发区资阳大路北侧01号（湖南宇晶机器股份有限公司），邮编：413001（信函上注明“2020年年度股东大会”字样）本次会议不接受电话挂号，信函或传真以抵达挂号地址的时刻为准。

　　（3）挂号地址及授权托付书送达地址：联系地址：湖南省益阳市长春经济开发区资阳大路北侧01号（湖南宇晶机器股份有限公司）证券办公室。

　　到会现场会议的股东和股东代理人请带着相关证件原件于会前半小时到会场处理挂号手续；

　　参与本次股东大会的股东能够经过深交所交易体系和互联网投票体系（地址为）参与投票，网络投票的详细操作流程详见附件3。

　　兹托付_____________先生/女士代表自己/本单位到会湖南宇晶机器股份有限公司2020年年度股东大会，对会议审议的各项方案按本授权托付书的指示行使投票，并代为签署本次会议需求签署的相关文件。本授权托付书的有用期限为自本授权托付书签署之日起至该次股东大会结束时止。

　　1、托付人对受托人的指示，以在“赞同”、“对立”、“放弃”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

　　2、授权托付书剪报、复印或按以上格局克己均有用；托付人为个人的，应签名；托付人为法人的，有必要加盖法人单位公章。

　　3、托付人对上述表决事项未作详细指示的或许对同一审议事项有两项或两项以上指示的，视为托付人赞同受托人可依其意思代为挑选，其行使表决权的结果均由托付人承当。

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